Поскольку специфика игорного бизнеса обусловливает его привлекательность для лиц, желающих легализовать доходы, полученные преступным путем, или пытающихся скрыть происхождение денежных средств, полученных от преступной деятельности, организаторы азартных игр могут быть умышленно или невольно вовлечены в процесс легализации преступных доходов в игорных заведениях.
Особое внимание должно уделяться участию работников организатора азартных игр в процессах идентификации клиентов при их посещении игорных заведений посредством обеспечения проверки документов, удостоверяющих личность, у всех посетителей.
Подпунктом 26.6 пункта 26 Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 (далее - Положение № 9) установлено, что организатор азартных игр обязан обеспечить проверку у посетителя документов, удостоверяющих его личность.
Нормами абзаца второго пункта 21 Положения № 9 определено, что посетители игорных заведений обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность. В силу пункта 22 Положения № 9 по требованию работников организатора азартных игр посетитель игорного заведения, нарушающий вышеуказанное требование Положения № 9, обязан немедленно его покинуть.
Таким образом, идентификация должна проводиться в отношении всех физических лиц, посещающих игорные заведения. В случае отказа физического лица предъявить для проведения идентификации документ, удостоверяющий его личность, такое физическое лицо в игорное заведение допускаться не должно.
Обращаем внимание, что за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях




Пресс-центр инспекции
МНС по Брестской области
тел.27-87-19