Налоговыми органами Витебской области в ходе проведения внеплановой проверки организации, осуществляющей оптовую торговлю, установлены факты отсутствия реальности совершения хозяйственных операций по оказанию услуг рядом индивидуальных предпринимателей в рамках их предпринимательской деятельности. Денежные средства, поступившие на расчетные счета предпринимателей под видом оплаты за так называемые «маркетинговые» услуги, использовались на выплату заработной платы
«в конвертах» и иных доходов работникам и должностному лицу организации.
Также проверкой установлено искажение сведений о фактах совершения хозяйственных операций по приобретению и реализации транспортных средств, повлекшее сокрытие иных доходов, полученных работниками организации.
В результате проверкой доначислены налоги на общую сумму 360 тыс. рублей, в том числе подоходный налог с физических лиц 114,0 тыс. рублей.