Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебской области напоминает, что организаторы азартных игр обязаны согласно статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» регистрировать финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее – специальный формуляр), и в установленные сроки представлять его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Порядок заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров, определен Инструкцией, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 №367.
Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения влечет применение мер административной ответственности в соответствии со статьей 12.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Пресс-центр инспекции МНС
по Витебской области