Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 (ред. от 10.05.2023) «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнен

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.09.2016 № 27 «О внутреннем контроле в области организации азартных игр и области налогового консультирования» (вместе с «Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организаторами азартных игр», «Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами»)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249 (ред. от 30.10.2020) «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»

Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З (ред. от 06.01.2021) «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

О направлении организаторами азартных игр специальных формуляров.